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ヤミ金等悪質業者による預金口座の不正利用に関する情報受付窓口

ヤミ金等悪質業者による預金口座の不正利用に関する情報受付窓口を開設しました

- ヤミ金等悪質業者による不正な預金口座の利用をなくすために -

 ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空請求を送り付け金融機関の預金口座に振込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が多発しています。このような問題に対して、東海財務局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局へ情報提供を速やかに実施します。

情報は電子メールファックス郵送で受け付けています。

様式はこちらからダウンロードできます。

送付先

【電子メール】まで
【FAX】052-973-0261
【住所】〒460-8521 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目三番一号
           東海財務局 金融監督第四課

情報を送付する際には、以下の点についてご注意下さい

  • 情報提供されるあなたの氏名、住所(都道府県)、電話番号を「情報提供者」項目欄にご記入ください。情報提供先への匿名を希望される場合は、「匿名希望」項目のチェック欄にV印を記入してください。
  • 情報提供者と被害者が相違する場合は、「被害者」項目欄に被害者の氏名をご記入ください。
  •  「情報の区分」項目のチェック欄の該当欄にV印を記入してください。
  • 金融機関及び警察当局に情報を提供して差し支えない場合は、「情報提供の同意」項目のチェック欄にV印を記入してください。
  • 請求書等根拠資料がお手許にあるかどうかについて、「根拠資料添付の有無」項目のチェック欄にV印を記入したうえ、資料がある場合は、資料も一緒に送付してください。
  • 業者名等が分かっている場合は、「業者名」項目欄に業者名、住所、電話をご記入ください。
  • 金融機関に情報を提供するにあたっては、口座に関する情報が必ず必要ですので、「口座に関する情報」項目欄に、金融機関名、本・支店名、口座名義、口座番号をご記入ください。
    また、「その他情報の内容」項目欄に、手口等不正取引の内容を具体的(借入金額、支払金額、請求金額、借入期間、取立行為等)にご記入ください。
  • 受付けた情報に関する照会や相談には応じることは出来ませんので、予めご承知おきください。

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